广东省广告集团股份有限公司公告(系列)

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  (上接B110版)

  证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2017-038

  广东省广告集团股份有限公司

  关于2016年已经发生的关联交易及

  2017年预计发生关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、关联董事回避情况,回避表决的董事姓名、理由和回避情况:

  由于公司董事长陈钿隆先生兼任广东省广博报堂广告有限公司(下称“广博公司”)董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司(下称“广代博公司”)董事长;公司董事、总经理何滨先生兼任广东省广博报堂广告有限公司、广东省广代思博报堂广告有限公司董事,兼任广东省广影业股份有限公司、广州多触电商传媒有限公司董事长;公司董事、副总经理廖浩先生兼任珠海博纳思品牌管理咨询有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定,须在相关议案表决时分别予以回避。

  2、相关关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。相关关联交易不构成重大资产重组。

  3、2016年日常关联交易的基本情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  4、2017年预计的关联交易情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  公司预计2017将承接广博公司、广代博公司、省广影业、省广星美达、钛铂新媒体、省广聚合、合宝娱乐、珠海博纳思、广州多触公司业务,提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。

  二、关联交易人介绍和关联关系

  (一)基本情况:

  1、广东省广博报堂广告有限公司

  注册资本:人民币600万元

  企业类型:有限责任公司(中外合资)

  法定代表人:陈钿隆

  注册地址:广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

  经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;广告礼品的制作及其销售、市场信息咨询、广告咨询;会议服务、服装设计、提供联系印刷服务(不含包装装潢品印刷)(上述涉及许可证经营的凭相关许可证经营)。

  最近一年的财务情况如下:截止2016年12月31日,该公司总资产为21,124.16万元,净资产为5,372.27万元。2016年实现营业收入76,161.93万元,净利润685.25万元。

  2、广东省广代思博报堂广告有限公司

  注册资本:人民币700万元

  企业类型:有限责任公司(中外合资)

  法定代表人:陈钿隆

  注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场规划设计楼层11层全层单元

  经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告。市场营销信息咨询服务、会务服务、企业营销策划服务、企业形象策划服务。

  最近一年的财务情况如下:截止2016年12月31日,该公司总资产为21,266.01万元,净资产为5,751.98万元。2016年实现营业收入48,060.96万元,净利润338.73万元。

  3、广东省广影业股份有限公司

  注册资本:5000万人民币元

  企业类型:其他股份有限公司(非上市)

  法定代表人:何滨

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

  经营范围:影视文化项目的开发;影视节目的拍摄与制作;承办国内、国外文化交流活动;承办文化体育活动;广告制作;国内、国外影视发行;文化投资;国际文化传媒;举办大型文艺活动及演出;企业形象策划、电脑图文设计;项目投资咨询,商务信息咨询,会议展览信息咨询,文化信息咨询;企业文化艺术交流;展示、展览策划;企业形象设计;市场营销策划;场地租赁;文化学术交流,市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。

  最近一年的财务情况如下:截止2016年12月31日,该公司总资产为6,956.97万元,净资产为4,031.25万元。2016年实现营业收入6,312.20万元,净利润226.41万元。

  4、珠海市省广星美达文化传媒有限公司

  注册资本:200万人民币元

  企业类型:其他有限责任公司

  法定代表人:马建国

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

文 / 采集侠 2019/06/12

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